logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Admin  
#1 Đã gửi : 14/09/2018 lúc 01:17:40(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-07-2017(UTC)
Bài viết: 206
Man
Viet Nam

Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
Tất cả giao dịch liên quan đến tiền ảo như nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ… đều không được chấp nhận qua hệ thống của ngân hàng thương mại.
Ghi nhận của Báo Người Lao Động, một số ngân hàng (NH) thương mại gần đây đã gửi thông báo đến khách hàng về việc không thực hiện các giao dịch tiền ảo. Điều này nhằm thực hiện chỉ thị của NH Nhà nước về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo.

NH TMCP Quốc tế (VIB) cho biết tất cả giao dịch liên quan đến tiền ảo đều không được chấp nhận qua hệ thống của VIB như nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ nhằm mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp mua, bán tiền ảo bitcoin, ethereum... với các đối tượng, sàn kinh doanh tiền ảo như Remitano, Binomo. Các giao dịch có liên quan đến tiền ảo nếu được phát hiện sẽ bị từ chối thực hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

bitcoin

Nhiều ngân hàng thương mại đã có biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo. Ảnh: Internet

Tại NH TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), chỉ thị về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo và đánh bạc trực tuyến tại NH này cũng được ban hành. Cụ thể, PVcomBank không thực hiện các giao dịch liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; không cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, chuyển tiền quốc tế cho các khách hàng liên quan tới hoạt động kinh doanh tiền ảo, đánh bạc trực tuyến và các hành vi đánh bạc bất hợp pháp khác…

"Yêu cầu này được PVcomBank áp dụng trên toàn hệ thống để rà soát, ngăn chặn đối với các giao dịch tiền ảo tại NH" - đại diện NH này cho biết.

NH Public Bank Việt Nam cũng khuyến cáo khách hàng không thực hiện giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo. NH này cũng yêu cầu cán bộ, nhân viên của NH không tham gia hoạt động mua bán, trao đổi, đầu tư và kinh doanh Bitcoin, các loại tiền ảo tương tự khác; cũng như không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của NH để phục vụ cho các giao dịch liên quan đến tiền ảo.

Đại diện một số NH thương mại cho biết những giao dịch liên quan đến tiền ảo, Bitcoin… có thể được phát hiện thông qua nghiệp vụ chuyên môn của bộ phận chống rửa tiền, quản lý rủi ro của từng NH. Dù vậy, việc kiểm soát phát hiện, ngăn chặn và rà soát, báo cáo giao dịch tiền ảo cũng gặp khó khăn.

Chẳng hạn, NH thương mại là trung gian thanh toán, thực hiện các lệnh thanh toán theo yêu cầu của chủ tài khoản trên cơ sở đánh giá rủi ro giao dịch theo quy định. Đồng thời, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể về tiền ảo và hoạt động kinh doanh tiền ảo như dấu hiệu phát hiện giao dịch liên quan đến tiền ảo, danh sách các loại tiền ảo, sàn giao dịch, mã giao dịch và các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền ảo…

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh, thời gian qua hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo, đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ thị về yêu cầu tăng trưởng quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Thái Phương theo báo nld.com.vn

Chỉ cấm dùng tiền VND mua hoặc trao đổi tiền ảo, còn những ai có tiền ảo rồi thì có thể đổi ra usd rồi rút về VN vô tư nha http://vina.biz/btc/post...sa-Card-hoac-Master-Card

Sửa bởi người viết 14/09/2018 lúc 01:23:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

xzvhdghgdh  
#2 Đã gửi : 18/09/2018 lúc 08:49:46(UTC)
xzvhdghgdh

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-09-2017(UTC)
Bài viết: 68

Nhà xuống cấp cần ra đi nhanh tại Thạnh Lộc quận 12
Diện tích: 4,6 x 22, tổng diện tích là 72m
Hẻm xe hơi, khu dân cư phát triển, thích hợp cho việc xây mới và xe hơi tại nhà
Giá tốt 2 tỷ 750 triệu
DT: 01248685584
Thiết kế web theo yêu cầu trọn gói 1,800,000 đ - "Thiet Ke Web Chuyen . Com" - 0978 106 552 ( zalo), 0934 150 770 ( viber)
xzvhdghgdh  
#3 Đã gửi : 18/09/2018 lúc 09:01:26(UTC)
xzvhdghgdh

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-09-2017(UTC)
Bài viết: 68

Nhà xuống cấp cần ra đi nhanh tại Thạnh Lộc quận 12
Diện tích: 4,6 x 22, tổng diện tích là 72m
Hẻm xe hơi, khu dân cư phát triển, thích hợp cho việc xây mới và xe hơi tại nhà
Giá tốt 2 tỷ 750 triệu
DT: 01248685584
Thiết kế web theo yêu cầu trọn gói 1,800,000 đ - "Thiet Ke Web Chuyen . Com" - 0978 106 552 ( zalo), 0934 150 770 ( viber)
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET 2.2.3 | YAF.NET © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.263 giây.